本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数42,838,363股，占公司有表决权股份总数的 73.61%。

　　因公司经营管理需要，拟将注册地址变更至北京市朝阳区东三环北路丙2号7层08B02室08号。具体以工商行政管理部门登记为准。

　　因变更注册地址，公司拟修订《公司章程》第一章第四条，修订情况如下： 变更前：

　　第四条 公司住所为北京市大兴区经济开发区科苑路 9号 3号楼三层 T235室。

　　普通股同意股数42,838,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》