本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2023年 6月 5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023年 5月 31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9名，实际出席表决董事 9名。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　（）披露的《关于与中国银行上海分行签署暨关联交易的公告》（编号：临 2023-054）。