本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月28日以电线.会议主持人：赖华生

　　公司拟与菁源七期（兰州）新材料科技有限公司（以下简称“菁源七期”）共同投资设立甘肃威旗新材料有限责任公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 200万元人民币，其中公司认缴出资人民币 110万元，占注册资本的 55%，菁源七期认缴出资人民币 90万元，占注册资本 45%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。