安信信托股份有限公司

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和《公

　　司章程》及《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》的有关规定，我们作

　　为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态

　　度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第六次会议审议的《关于聘任

　　公司总经理（总裁）的议案》进行了认真审阅，现根据相关法律法规的规定，发

　　聘任公司总经理（总裁）的议案进行审议和表决的过程中，严格遵守相关法

　　律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。经认真审阅曾旭先生的个

　　人履历，未发现有违反《公司法》的情形，具备《中国银保监会信托公司行政许

　　可事项实施办法》和《公司章程》规定的任职资格。我们一致同意董事会聘任曾

　　（以下无正文，为独立董事关于聘任公司总经理（总裁）的独立意见的签

　　吴大器郭永清徐新林

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