根据贵所《关于对新疆熙菱信息技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2023〕第 236 号，以下简称《问询函》）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的持续督导机构，会同公司及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题回复如下：

　　年报显示，报告期内你公司募集资金承诺投资项目研发中心及产业实验室项目本报告期投入金额为0，截至期末投资进度为0。请你公司说明截至目前上述募投项目的建设进度，截至2022年末投入金额为0的具体原因、存在的主要障碍、后续实施计划及你公司采取的应对措施，募投项目的可行性是否已经发生重大不利变化，前期募投项目立项及原可行性分析是否审慎。请保荐机构核查并发表明确意见。

　　2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》。同意公司募投项目“研发中心及产业实验室项目”增加实施地点。

　　本次新增实施地点位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4栋楼，将用于建设“研发中心和产业实验室”项目的部分内容。增加该处实施地点可以充分利用公司在新疆地区的市场影响力，加快募投项目的建设进度，提升未来募投项目的实施效果，同时由于新疆地区的建设成本相对较低，亦可提升募集资金的使用效率。公司目前正在积极推动募投项目建设，相关协议的签署和场地建设等工作正在有序推进。

　　二、截至2022年末投入金额为0的具体原因、存在的主要障碍、后续实施计划及公司采取的应对措施

　　2022年，受宏观经济波动和行业下行的影响，同时公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。

　　2023年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。研发中心及产业实验室项目主要用于公司主营业务的技术研发升级、新技术创新、产业生态研究等工作，新疆地区是公司长期深耕的市场，也是公司众多重要客户的所在地，在数字经济和数字政府建设的整体规划和布局中，存在很大的市场潜力。

　　经董事会和监事会审议通过，公司决定在新疆乌鲁木齐新增募投项目实施地点以加快募投项目建设进度。

　　三、募投项目的可行性未发生重大不利变化，公司前期募投项目立项及原可行性分析审慎

　　截至本回复出具日，研发中心及产业实验室项目除投资进度基于上述原因有所延迟外，项目的建设内容、资金投向等均未发生变化，公司将按原定投资计划进行项目投入，项目的可行性未发生重大不利变化，前期募投项目立项及原可行性分析是审慎的。

　　自成立以来，公司一直将研发能力提升作为重要的发展战略。公司注重加强产品、服务和技术的开发，持续提升自主创新能力，形成了较为成熟的开发模式和技术管理方法，健全了研发体系、应用开发体系及技术管理体系。

　　公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、国家级工程实验室等高标准研发平台，承担过国家高新技术产业化专项、国家重点研发专项、国家火炬计划项目等国家级科研项目，主导或参与制定3项国家标准、3项行业标准、5项地方标准，具备在大数据智能应用领域较强的自主创新研发能力。

　　截至2022年12月31日，公司已获得授权专利22项，其中发明专利21项，实用新型专利1项，软件著作权225项。报告期内，公司新增了2项发明专利授权，3项发明专利申请；取得了建筑智能化系统设计专项（甲级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）在内的3项资质证书，8项软件著作权以及2项软件产品登记证书；推出了“盖娅”数字智能开放平台，以大数据赋能数字警务、数字政务、数字安全、数字产业四大业务板块。

　　综上所述，完善的研发体系、丰富的技术积累及较强的自主创新研发能力，为本次研发中心及产业实验室项目的建设奠定了基础。

　　公司作为大数据应用及智能化解决方案提供商，与华为、海康威视、大华股份等行业领军企业，阿里、腾讯等互联网公司及各大运营商伙伴建立了合作关系，积极参与智慧城市产业链建设。

　　此外，公司深耕政企信息化数字化领域和公共安全科技信息化领域多年，服务过包括公安、交通等各类政府部门和企事业单位，积累了丰富的行业经验，对政企行业通过信息化数字化手段赋能业务应用有着深度的理解，不仅有利于对公司客户群体的长期服务，也为公司跨区域跨行业的市场拓展奠定了产业生态基础。

　　另一方面，公司重视产学研合作对自身技术和业务的推动，与上海市数据科学重点实验室签署产学研合作协议，发挥双方在科研和生产中的相对优势，共同开展大数据技术在公共安全领域的技术研发。

　　目前，公司已初步建立了产业生态，为本研发中心及产业实验室建设项目构建产业生态提供基础。

　　经核查，保荐机构认为：熙菱信息2022年度募投项目建设进度不及预期主要由于受宏观经济波动和行业下行的影响，同时公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023年以来，公司已采取措施积极推动募投项目建设。公司具备完善的研发管理体系、自主创新研发能力较强，且已建立了初步的产业生态基础，募投项目的可行性未发生重大不利变化，前期募投项目立项及原可行性分析是审慎的。

　　（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2022年年报问询函回复的核查意见》之签章页）